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La Justicia de Estados Unidos tiene en sus manos el destino del presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, un hombre que por sus influencias podría ser más peligroso que “El Chapo” Guzmán.
El Chapo es conocido en el mundo por ser narcotraficante, líder del Cártel de Sinaloa; admitió haber asesinado entre 2,000 y 3,000 personas y fue declarado culpable por 10 delitos con una sentencia a cadena perpetua con más 30 años de prisión. Todos los cargos en su contra estaban relacionados con la distribución de droga, incluyendo el blanqueo de dinero y porte de armas.
Aunque El Chapo es un hombre muy poderoso con historial de asesinatos y habría estado detrás de campañas políticas como la de Juan Orlando Hernández en Honduras; no es un estratega de “alto nivel” como Alex Saab, quien diseñó la red criminal con la que se mantiene el régimen de Nicolás Maduro en el poder de Venezuela. Su alcance internacional es tal que ha sido ligado a grupos terroristas como Hezbollah, las FARC y el ELN en Colombia. Sería además pieza clave para negocios ilícitos de Irán y Turquía.
Saab tiene nacionalidad colombiana, libanesa, venezolana y además llegó a contar con pasaporte diplomático entregado por Antigua y Barbuda. Sin embargo, este último le fue retirado en 2019 cuando la isla se enteró de las investigaciones en Colombia contra el empresario.
Saab y su socio comercial Álvaro Pulido están acusados en Estados Unidos de dirigir una red que se enriqueció con la compra – venta de alimentos subsidiados en Venezuela, los cuales eran importados desde México, Turquía e Irán. Fiscales alegan que tanto Saab como Pulido movieron $350 millones de Venezuela a cuentas que controlaban en los Estados Unidos y otros países.
Para la justicia americana, Saab también es el arquitecto de la estructura comercial que permite al régimen de Maduro resistir las sanciones del Departamento del Tesoro.
Saab: terrorismo y narcotráfico
Hezbollah, es una red criminal responsable de llevar a cabo ataques terroristas en Israel, Líbano, Kuwait, Argentina, Panamá, Reino Unido, Arabia Saudita y Bulgaria; pero además en América Latina empezó a participar en la red ilícita más lucrativa de la región: los narcóticos.
Jeff Sessions, quien era secretario de Justicia de Estados Unidos en 2018, señaló que Hezbollah es una de las principales amenazas del crimen trasnacional.
Ese año se conocieron avances en investigaciones internacionales que revelaron que Saab, tendría una fuerte vinculación con el grupo terrorista Hezbollah.
Autoridades de Estados Unidos, Israel y Colombia siguen la pista de varios movimientos financieros desde Venezuela que habrían terminado en la financiación del grupo terrorista.
De hecho, de acuerdo con el diario colombiano El Tiempo, existen varios movimientos financieros ligados a Alex Saab que habrían salido del Banco Central de Venezuela y que, tras pasar por paraísos fiscales, terminaron en Asia.
La relación del presunto testaferro de Maduro con redes criminales va mucho más allá, según reportes e investigaciones las FARC tenían una relación tan estrecha con Saab que presuntamente llegó a convertirse en “tesorero”.
Un reportaje del Nuevo Herald reveló que Saab fue jefe de finanzas de las FARC y señala que a través de él, se coordinaban las operaciones de lavado para esconder las fortunas obtenidas a través del narcotráfico y otras operaciones ilícitas.
Saab el arquitecto de regímenes para eludir sanciones de USA
Ser el presunto testaferro de Maduro y tesorero de las FARC no fue suficiente para Saab. El ahora presidiario en Estados Unidos sería el arquitecto de regímenes que buscan eludir sanciones internacionales.
Este jueves 21 de octubre Diosdado Cabello, el número dos del chavismo que también tiene investigaciones en Estados Unidos, admitió públicamente que Saab ayudó a eludir sanciones internacionales a través de sus empresas; y que por hacerlo también recibió dinero. Según Cabello, “no fue fácil” conseguir a quien hiciera ese “trabajo”.
“Fue uno de los encargados de burlar todas las persecuciones del imperialismo contra la patria, fue capaz de traer a Venezuela hasta gasolina”, señaló Cabello.
Una investigación publicada por The Atlantic Council revela que Saab fue una de las cabezas que logró un acuerdo para que Irán enviara combustible a Venezuela, a cambio de pago ilícito en oro.
Según Bloomberg, la República Islámica recibió casi 500 millones de dólares (nueve toneladas) en lingotes de oro como pago.
De hecho, Estados Unidos llegó a incautar cuatro petroleros de bandera liberiana a los que se les impidió llegar a Venezuela. La acción fue descrita como “la mayor incautación americana de combustible iraní” hasta la fecha. Además de Irán, Turquía es otro país que se enriqueció con las diligencias de Alex Saab.
Tres países, entre ellos Estados Unidos, están investigando un esquema ilícito y estiman que el comercio entre ambas naciones está basado en acciones criminales.
De acuerdo con Bloomberg fue a finales de 2016 cuando los regímenes de Ankara y Caracas comenzaron a construir una presunta red comercial secreta que podría eludir las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos.
El sistema de oro por alimentos es un esquema de varias empresas multinacionales destinado a ocultar el flujo de dinero y bienes, dicen los investigadores.
“El oro se envía a Turquía y se convierte en efectivo, que paga los alimentos. Algunos alimentos se envían desde Turquía, según las personas involucradas en la organización de envíos, pero gran parte de ellos se obtienen en México. Antes de enviarlo a Venezuela, su valor se infla, lo que permite a las personas involucradas en el esquema obtener dinero de las transacciones”, explicó a Bloomberg el diputado opositor Carlos Paparoni.
Además dijo que las empresas que Saab ha establecido para cumplir con los contratos de alimentos están en manos de asociados de confianza y se han registrado en México, Venezuela, Hong Kong y Turquía.
Saab y los secretos bélicos de Irán
Además de ser un hombre clave, Saab es una pieza fundamental para Irán y su presencia en Latinoamérica. El empresario colombiano podría tener información confidencial que serían de gran utilidad para Estados Unidos debido a las amenazas a la seguridad nacional.
Un reportaje del diario El Tiempo reveló este lunes 18 de octubre que Estados Unidos indaga si en los barcos que llevaban comida a Venezuela, había algo más como los misiles que el régimen de Maduro negoció con Irán.
“Se tiene información de que expertos iraníes han viajado a Venezuela a modificar los 3,979 misiles Igla que ya tiene el régimen, para darles mayor alcance, lo que convierte la trama en una amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos”, señala el diario colombiano.
Sabrina Martín Rondon is a Venezuelan journalist. Her source is politics and economics. She is a specialist in corporate communications and is committed to the task of dismantling the supposed benefits of socialism // Sabrina Martín Rondon es periodista venezolana. Su fuente es la política y economía. Es especialista en comunicaciones corporativas y se ha comprometido con la tarea de desmontar las supuestas bondades del socialismo