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Finalmente la Justicia de Estados Unidos tiene en sus manos al presunto testaferro de Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela. Se trata de Alex Saab, un empresario colombiano de ascendencia libanesa, quien se convirtió en ficha clave del régimen en sus relaciones con Irán y Turquía y que tiene consigo 8 acusaciones por lavado de dinero.
Saab no solo es considerado el presunto testaferro de Nicolás Maduro, sino que además sería el hombre clave ligado negocios ilícitos vinculados al terrorismo, el narcotráfico, la venta ilícita de oro y la importación de alimentos subsidiados con sobreprecio en Venezuela.
En julio de 2019, Estados Unidos sancionó a Saab por administrar una red de corrupción que se benefició de un contrato sin licitación para importar alimentos a Venezuela en nombre del régimen de Nicolás Maduro.
Los fiscales consideran que lavó más de US$ 350 millones para pagar corruptelas del régimen venezolano a través del sistema financiero americano. En pocas palabras, Estados Unidos tiene en sus manos a uno de los hombres más valiosos para el régimen de Nicolás Maduro, por el que hoy ofrece millonaria recompensa.
Durante su detención, el régimen de Maduro envió una carta a Saab a quien indirectamente pedía silencio por contar con información “clasificada”.
Captura y extradición de Alex Saab
En junio de 2020, a solo tres días de haber sido confiscadas sus propiedades en Colombia valuadas en US$ 10 millones, Saab fue detenido en Cabo Verde cuando el avión privado en el que viajaba se detuvo a recargar combustible. Pese a que contaba con pasaporte diplomático otorgado por Maduro, usó su documento personal, lo que impulsó su detención tras una alerta roja de Interpol.
El empresario ha insistido en que se le han violado los derechos humanos y que su arresto fue “ilegal”, una denuncia que también hizo el régimen venezolano que lo nombró diplomático después de la detención en Cabo Verde con el fin de que se le otorgase inmunidad.
Saab es prófugo de las justicias de Colombia y Estados Unidos. Las ramificaciones de su poder e influencias son las estratégicas para que la tiranía sobreviva; de hecho se convirtió en uno de los hombres más poderosos en Venezuela, al punto en que Maduro llegó a prohibir a la prensa difundir información sobre él.
En Colombia lo investigan por lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones y/o importaciones ficticias y estafa.
Tras decenas de apelaciones y acciones judiciales por parte de sus abogados, Saab no pudo evitar su extradición a Estados Unidos donde deberá lidiar con las acusaciones e investigaciones por 8 delitos.
“Está aquí en su comparecencia inicial por una acusación que le imputa un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales y siete cargos de blanqueo de instrumentos monetarios”, declaró el juez John J. O’Sullivan, de la Corte Federal del distrito sureste de Florida.
Las acusaciones
Estados Unidos asegura que Saab creó un esquema de corrupción que se aprovechó del hambre de los venezolanos y corrompió el programa estatal de alimentación para lavar dinero. En Colombia, la Fiscalía lo señala de realizar exportaciones e importaciones ficticias a través de varias compañías, entre ellas la textilera Shatex, lo que le permitió lavar activos por millones de dólares.
El presunto testaferro de Maduro también es la pieza clave en un misterioso esquema comercial creado por el chavismo y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, para enriquecerse a costa del oro robado y de la comida subsidiada.
Explica Bloomberg que Saab y otros cómplices «han modernizado sus empresas criminales para adaptarse a los desafíos y oportunidades».
El sistema de «oro por alimentos» es un esquema de varias empresas multinacionales destinado a ocultar el flujo de dinero y bienes, dicen los investigadores.
Oro a cambio de refinerías
Saab, estaría detrás del negocio entre Venezuela e Irán que involucra el pago de oro a cambio de productos para producir gasolina. Un reportaje de la agencia de noticias Bloomberg reveló que Saab viajó a Teherán con altos ejecutivos de la estatal petrolera PDVSA para lograr un acuerdo en el que Irán envía aditivos, piezas y técnicos de gasolina a la nación sudamericana a cambio de oro.
Presuntos vínculos con el terrorismo internacional
En 2018 se conocieron avances en investigaciones internacionales que revelaron que Saab, tendría una fuerte vinculación con el grupo terrorista Hezbolá.
Autoridades de Estados Unidos, Israel y Colombia siguen la pista de varios movimientos financieros desde Venezuela que habrían terminado en la financiación del grupo terrorista.
De acuerdo con el diario colombiano El Tiempo, existen varios movimientos financieros ligados a Alex Saab que habrían salido del Banco Central de Venezuela y que, tras pasar por paraísos fiscales, terminaron en Asia.
Asimismo, un reportaje del El Nuevo Herald reveló que Saab, además de ser testaferro de la tiranía, también sería el financista de la guerrilla FARC y de partidos de izquierda en Colombia.
Saab tiene información de cómo Maduro y sus aliados construyeron todo el entramado corrupto para quedarse con millonarias ganancias derivadas de las cajas CLAP, que hasta el grupo terrorista ELN ayudó a mover por Colombia. Sabe también cómo el Cartel de los Soles, conformado por capos militares venezolanos estableció rutas secretas para lavar ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico.
Sabrina Martín Rondon is a Venezuelan journalist. Her source is politics and economics. She is a specialist in corporate communications and is committed to the task of dismantling the supposed benefits of socialism // Sabrina Martín Rondon es periodista venezolana. Su fuente es la política y economía. Es especialista en comunicaciones corporativas y se ha comprometido con la tarea de desmontar las supuestas bondades del socialismo