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China, el brazo de los narcotraficantes para mover millones de dólares

Las autoridades de EE. UU. han calificado la estrategia utilizada como «la forma más sofisticada de lavado de dinero que jamás haya existido»

Estados Unidos está tras los llamados “brokers de dinero” chinos, que según las autoridades representan una de las nuevas y sofisticadas amenazas en la guerra contra las drogas. Las autoridades informaron que las bandas de blanqueo chinas evitan las comisiones bancarias y cobran comisiones bajas que rondan el 10 %, lo que hace más barato el servicio para los cárteles.

El empresario chino Gan Xian Bing «será sentenciado en un Tribunal de Chicago por lavado de activos de un cártel mexicano de la droga utilizando aplicaciones bancarias chinas para el envío de dinero desde Estados Unidos a China y luego a México», informó Reuters.

¿El Partido Comunista chino cómplice de los lavados de activos?

En medio de las tensas relaciones entre EE.UU. y China, donde ambos países han impuesto restricciones comerciales y aranceles, se mueve un comercio que beneficia a los cárteles de la droga. Mientras las bandas criminales evaden el sistema bancario debido a que las autoridades de EE. UU. y México implementan medidas para perseguir dineros ilícitos, en China los bancos públicos como el Banco de China son utilizados para realizar los blanqueos. 

El sistema bancario en China es regulado por el Bureau del Partido Comunista chino. Al igual que las comunicaciones y el Gobierno vigila todas las operaciones bancarias de empresas locales y extranjeras que operan en el gigante asiático.

De hecho, las aplicaciones de celular han servido para que el control gubernamental llegue al mercado local, donde normalmente se usa dinero en efectivo. A pesar de que China controla cada Yuan que se mueve, el régimen de Beijing no ha colaborado de manera eficiente con las autoridades americanas en el rastreo de lavado de dinero. 

Narcotraficantes latinoamericanos asociados con empresarios chinos para lavar activos

Según Reuters, son las pequeñas empresas chinas en Estados Unidos y México las encargadas de mover los fondos. Luego «la mayor parte del contacto con el sistema bancario ocurre en China». 

China, Mercado Chino en NY
El Banco Mundial estima que en el 2019 se enviaron 67,000 millones de dólares en remesas a China desde los Estados Unidos. (Efe)

No es la primera vez que los narcotraficantes latinoamericanos usan a China para lavar activos sin intervención alguna de autoridades del régimen. Según la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), desde el 2004 hasta el presente miembros de una organización internacional de lavado de activos y organizaciones de narcotráfico llevaron a cabo actividades de lavado por medio del comercio entre China, Colombia, Estados Unidos, España, Ecuador, Venezuela y México.

Además de la transferencia y el cambio de moneda, los traficantes han utilizado el comercio chino para lavar dinero. Por ejemplo, un grupo dirigido por ciudadanos colombianos con sede en Guangzhou (China) blanqueó dinero «utilizó cuentas bancarias en Hong Kong y China de organizaciones de tráfico de drogas para financiar productos falsificados en China, que luego se enviaron a Latinoamérica para su reventa», según detallaron las investigaciones de la DEA

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México dijo públicamente que los ciudadanos chinos que lavaban dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) utilizaban las ganancias de la droga para «comprar zapatos a granel en China y luego los revendían en México para obtener el dinero en efectivo».

Las exportaciones chinas a México, incluidas las de productos electrónicos, prendas de vestir y otros bienes de consumo, casi se han duplicado en el último decenio hasta alcanzar los 83,000 millones de dólares en 2019, argumentan las autoridades a Reuters.

Celulares desechables y billetes de un dólar para completar las operaciones

El Gobierno de Estados Unidos dijo que «El empresario chino Gan Xian Bing lavó activos entre 25 y 65 millones de dólares desde 2016 hasta el momento de su arresto». El caso del empresario salió a la luz gracias al testimonio de Lim Seok Pheng, integrante de la red con sede en Nueva York, quien testificó en el juicio de Gan. Lim relata el paso a paso y sus respectivas funciones en la organización.

1. Recolectar dinero 

Según la investigación de Reuters, en las ciudades de Chicago y Nueva York, «entre 150,000 dólares y un millón de dólares eran recogidos a la vez. Lim esperaba en un lugar público, con un teléfono desechable, un nombre en clave y el número de serie de un auténtico billete de un dólar».

Enseguida, Lim relató a las autoridades que las personas enviadas por los cárteles mexicanos «llamaban al teléfono desechable de Lim y usaban el nombre en clave para identificarse y fijar el encuentro, donde Lim entregaba un billete de un dólar con el número de serie correspondiente como ‘recibo’ para verificar que la entrega había tenido lugar».

2. Reclutar negocios en la diáspora china

Con la finalidad de desaparecer ese dinero, de acuerdo con lo informado por las autoridades estadounidenses, «los comerciantes chinos en Estados Unidos han participado durante mucho tiempo en “intercambios” de moneda fuera de los registros para evitar fuertes comisiones bancarias».

Las autoridades han definido este proceso como «transacción espejo», donde «el empresario chino abre una aplicación de conversión de moneda en su teléfono para obtener el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el yuan chino para tomar posesión de los dólares estadounidenses y, al mismo tiempo, transferir el equivalente en yuanes chinos de su propia cuenta en China al número de cuenta bancaria facilitado por Gan»

3. El resultado 

El lavado de dinero por parte de las bandas chinas brinda a los cárteles transferencias de fondos al extranjero sin la participación de instituciones financieras y evitan la intervención legal del Gobierno estadounidense, así logran devolver casi el 100 % del dinero a los narcotraficantes.

China, cuna del lavado de activos de otras dictaduras 

Pese a pertenecer a todas las organizaciones que velan por los derechos humanos y transparencia económica, China continúa siendo el apoyo de las dictaduras que buscan evadir sanciones. 

Los expertos dijeron que este año Corea del Norte con ayuda de China continuó llevando a cabo tales ataques a nivel mundial y que estaban investigando cómo Pyongyang lavó activos virtuales.

En marzo, el Departamento de Justicia de los EE. UU. «Acusó a dos ciudadanos chinos de lavar más de $ 100 millones en criptomonedas a favor de Corea del Norte». Las autoridades norteamericanas han sancionado con anterioridad el uso de piratas informáticos por parte de Pyongyang para eludir las sanciones internacionales impuestas a la dictadura comunista.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que «Corea del Norte generó un estimado de $ 2 mil millones para sus programas de armas utilizando ciberataques generalizados y cada vez más sofisticados» para robar la información financiera de bancos y de intercambios de criptomonedas.

Por otro lado, Irán utiliza el banco de China para transferir fondos a empresas vinculadas a las fuerzas de Guardia Revolucionaria Islámica, también conocidos como Quds.

«El Quds proporciona armas, ayuda y entrenamiento a grupos militantes proiraníes en el Medio Oriente, como “Hezbollah”, “Hamas” y las milicias musulmanas “Chiítas” en Irak. También han armado y entrenado a las fuerzas gubernamentales en la guerra civil de Siria en violación de un embargo de armas de la ONU», detalló la prensa

El informe de inteligencia occidental revisado por Reuters dice que Shenzhen Lanhao solo es una de las varias empresas en China que recibe dinero de Irán a través de un banco chino.  

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