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Las autoridades se encuentran investigando a tres personas, entre ellas, a un empleado del broker de cirptomonedas Coinbase, por presunto enriquecimiento ilícito a través del uso de información privilegiada a la que tenía acceso la persona implicada que trabajaba en el exchange de criptos.
Ishan Wahi, un manager de productos en Coinbase, su hermano, Nikhil Wahi, y un amigo, Sameer Ramani, han sido imputados por la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York por enriquecimiento ilícito. Aparentemente, Isham Wahi sería la pieza clave que suministraba información privilegiada a las otras dos personas sobre los tokens que estaban a punto de ser listados en el exchange de criptos.
La compulsa de cargos por parte de los fiscales a uno de los empleados de Coinbase cae como un balde de agua fría para el exchange, pues en la misma semana la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), ha comenzado un proceso en contra de la compañía por incluir 9 criptomonedas en su plataforma que no se encuentran registradas ante el órgano regulador.
Coinbase en un comunicado en su blog aceptó que los tres hombres están bajo investigación, confirmó el despido de Ishan Wahi, y aclaró que ha provisto toda la información que se le ha solicitado por parte del Departamento de Justicia.
Ishan Wahi, que trabajó como parte del equipo que listaba activos en la plataforma, tenía un conocimiento privilegiado sobre el tiempo en que iban a ser listados activos en la plataforma y el momento que serían anunciados, aifrmaron los fiscales del caso.
A partir de junio de 2021, los tres acusados usaron información confidencial para hacer operaciones antes de su anuncio en al menos 14 criptomonedas listadas en Coinbase. Los hombres escondieron sus operaciones a través de una red de cuentas ficticias en el broker y el uso de una billetera digital anónima, afirmaron los fiscales.
Las autoridades estiman que bajo este esquema los hermanos Wahi y Ramani obtuvieron ganancias por aproximadamente $1.5 millones.
Las compras atrajeron la atención de varios miembros de la comunidad cripto. En abril, varias cuentas en twitter conocidas por su activdad en el mundo de las criptomonedas anunciaron la compra de cientos de miles de tokens de varias criptomonedas 24 horas antes de que estas fueran anunciadas públicamente en Coinbase.
Para ocultar sus compras de criptoactivos antes de los anuncios de listado en Coinbase, los implicados usaron cuentas en intercambios centralizados a nombre de otros, y transfirieron fondos, criptoactivos y ganancias de su esquema a través de múltiples billeteras anónimas en el blockchain de Ethereum.
Nikhil Wahi y Ramani también crearon y usaron regularmente nuevas billeteras del blockchain de Ethereum sin ningún historial previo de transacciones para ocultar aún más su participación en el esquema de inside trading.
El 11 de mayo el equipo de seguridad de Coinbase llamo a Ishan Wahi a una reunión para discutir el tema. Luego de la reunión, los fiscales afirman que Wahi compró un tiquete para el otro día hacia la India, antes de tomar el vuelo, Wahi envió un mensaje de texto informándole sobre la investigación que adelantaba el equipo de seguridad de Coinbase. El empleado de Coinbase fue detenido en el aeropuerto por las autoridades y hoy aguarda su juicio.
De probarse las acusaciones de la oficina del fiscal, este constituiría el primer caso de inside trading en la historia del mundo de las criptomonedas resuelto por las autoridades. Los hermanos Wahi y Ramani podrían recibir penas hasta por 20 años de prisión, en caso de ser hallados culpables.
Economist, writer and liberal. With a focus on finance, the war on drugs, history, and geopolitics // Economista, escritor y liberal. Con enfoque en finanzas, guerra contra las drogas, historia y geopolítica