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Venezolano, El American

Departamento de Justicia acusa a exgobernador venezolano por trama de lavado y corrupción

Los datos de la Justicia indican que los implicados habrían saqueado cerca de $1,600 millones de Venezuela y transferido alrededor de $180 millones

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos acusó este jueves al exgobernador del estado venezolano de Táchira y actual diputado en el Parlamento de Venezuela, José Gregorio Vielma Mora, por una trama de corrupción y lavado de dinero relacionada a un esquema de sobornos que tuvo lugar entre 2015 y 2020.

La acusación formal, que fue emitida por un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida e involucra a tres ciudadanos colombianos y dos ciudadanos venezolanos por sus presuntos roles en el lavado de las ganancias de los contratos para proporcionar alimentos y medicinas a Venezuela que fueron obtenidos a través de sobornos.

La trama de corrupción con el programa social de alimentación fomentado por la dictadura venezolana, conocido como Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), guarda relación con el empresario y testaferro de Nicolás Maduro, el colombiano Alex Saab, que fue extraditado en los últimos días a Estados Unidos desde Cabo Verde.

José Gregorio Vielma Mora en Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio en Argentina, 2017. (EFE)

Venezolanos y colombianos: los cargos que enfrentan

Junto a Vielma Mora, de 55 años, se encuentran también los colombianos Álvaro Pulido Vargas, conocido como Germán Enrique Rubio Salas, de 57 años; Emmanuel Enrique Rubio González, de 32; Carlos Rolando Lizcano Manrique, de 50, y el venezolano Ana Guillermo Luis, de 49 años.

La acusación formal alega que a partir de julio de 2015 y hasta 2020, Pulido, Vielma Mora, Rubio, Lizcano y Guillermo conspiraron con otros para lavar las ganancias de un esquema de soborno ilegal de cuentas bancarias ubicadas en Antigua, Emiratos Árabes Unidos, y en otros lugares hacia y a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos.

Los datos de la Justicia indican que los implicados habrían saqueado cerca de $1,600 millones de Venezuela y transferido alrededor de $180 millones hacia los Estados Unidos o a través de la banca americana.

Según el DOJ, Pulido, Vielma Mora, Rubio, Lizcano y Guillermo y otros obtuvieron contratos con entidades gubernamentales venezolanas para importar y distribuir cajas de alimentos y medicinas en Venezuela a través del CLAP mediante el pago de sobornos a funcionarios venezolanos, incluido Vielma Mora.

“Los acusados ​​y sus co-conspiradores inflaron a sabiendas los costos de los contratos para pagar los sobornos y enriquecerse injustamente”, lee la información del DOJ. “La acusación también alega que los co-conspiradores ordenaron que se transfirieran fondos para promover el esquema de soborno mientras estaban en los Estados Unidos, y transfirieron dinero relacionado con el esquema a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida”.

A cada acusado se le imputan cinco cargos: uno de conspiración para cometer lavado de dinero y cuatro de lavado de dinero. Si son declarados culpables, cada uno enfrentaría una pena máxima total de 100 años de prisión.

Un juez de una Corte de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

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