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La fiscal general de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Denise George, fue despedida por el gobernador demócrata Albert Bryan pocos días después de que Bloomberg News informara que la fiscal había demandado a JPMorgan Chase, el mayor banco del país, por la trama de tráfico sexual de Jeffrey Epstein.
La demanda afirma que JPMorgan Chase permitió a Jeffrey Epstein, un delincuente convicto, abusar de mujeres y niñas, y sostiene que el banco debería haber sido consciente de las actividades ilegales de Epstein y debería haber denunciado a su cliente ante las fuerzas de seguridad como parte de sus procesos contra el blanqueo de dinero.
No es la primera vez que la red o las empresas de Epstein son demandadas por el Estado. Un mes antes, el gobierno de las Islas Vírgenes resolvió por 105 millones de dólares una demanda civil que la Sra. George también había interpuesto contra el patrimonio de Epstein; los expertos estiman que este podría ser el acuerdo monetario más importante de la historia del territorio.
The 2013 Butterfly Trust, Coatue Enterprises L.L.C., la Fundación C.O.U.Q., Enhanced Education, Financial Trust Company, Inc., H.B.R.K. Associates, Inc., Hyperion Air, Inc, L.L.C., N.E.S., L.L.C., Plan D, L.L.C., Southern Financial, L.L.C., y Southern Trust Company estaban entre las empresas y organizaciones sin ánimo de lucro de Epstein que tenían cuentas con JPMorgan, según la demanda.
El patrimonio de Epstein resolvió el caso sin admitir su culpabilidad, y la Southern Trust Company desempeñó un papel clave en la demanda del gobierno de las Islas Vírgenes en su contra. En la nueva demanda, la ahora exfiscal general Denise George afirmó que el banco encubrió las actividades de tráfico sexual que tenían lugar en Little St. James, la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
Según la demanda presentada contra JPMorgan, el banco infringió la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas Delictivamente de las Islas Vírgenes, la Ley de Fraude al Consumidor y Prácticas Comerciales Engañosas de las Islas Vírgenes y la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata. George quiere que el banco devuelva los beneficios que obtuvo al hacer negocios con Epstein y sus empresas e imponga multas y otras sanciones.
Como parte de sus continuos esfuerzos por salvaguardar la seguridad pública y exigir responsabilidades a quienes facilitaron o participaron, directa o indirectamente, en la empresa de tráfico de personas que Epstein supervisaba, George afirma en la demanda que interpuso la acción tras presentar sus conclusiones a JPMorgan en septiembre.
He aquí algunas citas directas de la demanda:
“La investigación reveló que JPMorgan, a sabiendas, por negligencia e ilegalmente, proporcionó y accionó las palancas a través de las cuales se pagaba a los reclutadores y a las víctimas, y fue indispensable para el funcionamiento y la ocultación de la empresa de trata de Epstein”.
“Las instituciones financieras pueden conectar —o asfixiar— las redes de trata de seres humanos, y las acciones coercitivas presentadas y las medidas cautelares obtenidas por los fiscales generales son esenciales para garantizar que empresas como la de Epstein no puedan prosperar en el futuro”.
Aunque JP Morgan aún no ha respondido oficialmente a la denuncia, una fuente declaró al periódico The Guardian que el contacto del banco con el banquero caído en desgracia terminó “mucho antes de que se conociera su continuo mal comportamiento”.
Doe 1 contra JPMorgan Chase & Co., una demanda colectiva, también fue presentada contra el banco el 24 de noviembre en un tribunal federal de Manhattan en nombre de una de las presuntas víctimas de Epstein y “todos los demás en situación similar”.
Según un informe de The Consortium, el gobernador Bryan llevaba tiempo descontento con la Sra. George. Sin embargo, en las redes sociales han surgido teorías sobre represalias políticas después de que hace unos días el presidente Joe Biden se fuera de vacaciones a las Islas Vírgenes.
Carol Thomas-Jacobs, fiscal general adjunta del Departamento de Justicia de las Islas Vírgenes, ha sido nombrada fiscal general en funciones tras el cese de George.
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