La nueva filtración de más de 11.9 millones de documentos de compañías offshore obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ en inglés), mejor conocida como los Pandora Papers, involucra a más de 130 multimillonarios, y otros poderosos, incluidos más de 30 líderes mundiales y funcionarios públicos entre los que figuran algunos puertorriqueños.
El boricua Chayanne es una de las caras más visibles, pues está como el dueño de una offshore llamada Fentress International, S.A., quien mediante un poder notarial del año 2001 representa, cobra, pide préstamos y firma contratos a nombre de la empresa. La corporación fue disuelta en el año 2013, reportó el Centro de Periodismo Investigativo.
Asimismo, su esposa Marina Elizabeth Figueroa aparece como accionista y directora de una compañía en Florida llamada Eloisa Investments LLC que fue abierta con una firma panameña, Overseas Management Corp. De la misma forma, su hermana, Anna Maronese, ocupa el cargo de directora.
De acuerdo con la investigación de El País, Eloisa Investments figura como propietaria de un apartamento de US$ 500,000 en las residencias del Hilton Grand Hotel en Miami. Chayanne no contestó una petición de reacción enviada por El País.
Puertorriqueños no tan visibles en los Pandora Papers
Asimismo, hay 14 firmas proveedoras de servicios offshore que crearon entidades relacionadas con Puerto Rico. Destacan Fidelity y Alcogal.
La investigación del ICIJ señala a Manuel Matienzo Echevarría como beneficiario de NEN Holdings Ltd, una offshore establecida en el año 2011 en las Islas Vírgenes Británicas, gestionada por Fidelity Corporate Services, una compañía que se dedica a montar y manejar compañías de este tipo.
NEN Holdings recibió al menos US$ 150,000 en una cuenta del First Caribbean International Bank, un banco de Tortola. La copia de la hoja de depósito tiene fecha de 2013 y no precisa la procedencia de los fondos.
Para el año 2018, Fidelity se desvinculó de NEN Holdings como su oficina registrada y agente residente.
Un año después, al comienzo de la pandemia, Matienzo Echevarría intentó vender ventiladores a la administración de Wanda Vázquez Garced con la compañía Puerto Rico Sales & Medical Services Inc.
Dicha compra fue denunciada ante la Legislatura por la entonces Secretaria de Salud, Concepción Quiñones de Longo, quien dijo que recibió una orden directa desde La Fortaleza para realizar la millonaria compra “en 20 minutos”.
De la misma manera, Puerto Rico Sales & Medical Services Inc ha sido donante a las administraciones centrales de Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi.
Los Pandora Papers demostraron que Echeverría también es dueño de varias compañías registradas en Puerto Rico y relacionadas al manejo de bienes raíces e inversiones. Aunque en su LinkedIn solo menciona a Puerto Rico Sales & Medical Services.
Por otra parte, el dominicano residenciado en la isla José Lora Gerónimo tiene varios negocios establecidos en ambos territorios caribeños. Se dedican a la importación, certificación, entrenamiento financiero y ayuda a inmigrantes.
Mediante Fidelity estableció en el año 2016 una entidad offshore en BVI llamada Caribbean Trader’s Option Corp. No obstante, dijo al Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos que abrió la entidad, mas nunca entró en operaciones. “Tampoco realizó transacciones ni recibió activos”, afirmó.
En Puerto Rico, aparece registrada bajo su nombre la compañía Caribbean Trader’s Option LLC, con dirección en el barrio Santurce, de San Juan.
El propósito de esta compañía habla de ”hacer posible alcanzar la libertad financiera y romper las barreras de la conceptualización de que las inversiones bursátiles solo están destinadas a un porciento mínimo de la población siendo esta la más aventajada”.
En los Pandora Papers identifican como dueños beneficiarios a Joaquín Martínez Viguie, su esposa, Cecilia Sifre, y su hijo Joaquín Martínez Sifre.
La familia tiene varias compañías registradas en Puerto Rico, incluyendo a Landscape Contractors & Designers LLC, un negocio de jardinería con sede en Toa Baja.
Dicha entidad tiene como clientes varios de los hoteles más exclusivos en la isla, de acuerdo con su website, y ha tenido contratos con el Gobierno en los últimos 10 años.
En el 2016, establecieron a través del bufete panameño Alcogal una sociedad anónima en Panamá bajo el nombre de LCD América Latina S.A.
Una solicitud de reacción enviada al correo electrónico de Martínez Viguie y llamadas hechas a sus oficinas no fueron respondidas.
