Detrás del caso que llevó al testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, a manos de la Justicia americana está un reconocido profesor universitario de Florida que fungió como testaferro y le ayudó a lavar unos $3 millones de dólares en Estados Unidos.
La historia se remonta al día en el que el profesor de la Universidad de Miami, Bruce Bagley, quien es experto en narcotráfico y crimen organizado en Latinoamérica, decidió aplicar sus conocimientos sobre lavado dinero no solo para Alex Saab sino para los regímenes de Irán y Venezuela.
El catedrático de 73 años enseñaba estudios internacionales en la Universidad de Miami y escribió el libro “Tráfico de drogas y crimen organizado en las Américas: tendencias principales en el siglo XXI”.
Bagley era constantemente citado por los medios de comunicación más prestigiosos de Estados Unidos como experto en crimen internacional. De hecho, la justicia americana llegó a contar con él como analista de casos e incluso sus conocimientos sirvieron para que fuera testigo en el Congreso.
De acuerdo con Geoffrey Berman, el fiscal que lleva el caso, Bagley abrió una cuenta bancaria en Estados Unidos en 2017 en la que empezó a recibir cientos de miles de dólares mensualmente provenientes de cuentas en Suiza y Emiratos Árabes Unidos. Según las investigaciones publicadas por el Departamento de Justicia (DOJ) el pasado año, el profesor se quedó con unos $250,000 para su beneficio.
“Los fondos representaban el producto del soborno y la malversación de fondos extranjeros robados al pueblo venezolano”, dijo el DOJ en un comunicado.
Bagley fue acusado de lavado de dinero y un cargo de conspiración, por lo que enfrenta una sentencia de hasta 20 años de prisión por cada cargo. Pocos días después de su detención en su casa en Miami, salió de prisión pagando una fianza de $300,000 y anunciando su colaboración.
Profesor universitario y testaferro
Un reportaje de la agencia de noticias AP reveló que el testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab contrató a Bagley para ayudar a obtener una visa de estudiante para su hijo Shadi Saab, y luego buscó su consejo sobre inversiones en América Central.
«A partir de noviembre de 2017, Bagley comenzó a recibir depósitos mensuales de aproximadamente $200,000 de una supuesta compañía de alimentos con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Se transfirieron fondos adicionales desde una cuenta en Suiza», señala AP.
Tras recibir el dinero, el profesor transfería el 90 % a cuentas del informante Jorge Luis Hernández con el fin de ocultar la naturaleza, la fuente y la propiedad de los fondos. Por hacer dicha transacción el catedrático se quedaba con una comisión del 10 %.
Mientras esto sucedía, la crisis humanitaria en Venezuela se recrudecía al punto en que miles de ciudadanos morían de hambre y otros miles emigraban de su país buscando un futuro mejor en un país en el que el sueldo mínimo no supera los $2 dólares mensuales, y más del 90 % del país está en condición de pobreza.
Bagley aun no ha sido condenado
El profesor se declaró culpable de ser parte de una red de lavado de dinero encabezada por el colombiano, Alex Saab y su socio Álvaro Pulido. Además, admitió que lavaba dinero para ciudadanos extranjeros corruptos, que era producto del soborno y la corrupción. “Eran fondos robados a los ciudadanos de Venezuela”, dicen los documentos federales. Sin embargo, el tribunal que lleva el caso ha prorrogado en tres ocasiones la audiencia donde se dictaminará la condena.
Según la periodista Maibort Petit, la condena estaba prevista para el 18 de octubre de 2021, luego fue cambiada para el 16 de noviembre y existe la posibilidad que sea prorrogada una vez más.
Sabrina Martín Rondon is a Venezuelan journalist. Her source is politics and economics. She is a specialist in corporate communications and is committed to the task of dismantling the supposed benefits of socialism // Sabrina Martín Rondon es periodista venezolana. Su fuente es la política y economía. Es especialista en comunicaciones corporativas y se ha comprometido con la tarea de desmontar las supuestas bondades del socialismo