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Eastern National Bank, un pequeño banco en Miami, habría ayudado intencionalmente al régimen de Nicolás Maduro a eludir las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro; así lo afirma una demanda en una corte federal del Sur de Florida en la que accionistas minoriarios del banco decidieron demandar a integrantes de la junta directiva.
El Eastern National Bank tiene cerca de $260 millones en activos y cuatro sucursales en el sur de la Florida, incluyendo Miami, Hialeah y Doral.
Un reportaje de El Nuevo Herald revela que según los demandantes el 99 % de las acciones del banco pertenecen a una empresa controlada por el régimen de Nicolás Maduro. Se trata de Mercorp, una empresa inscrita en Curazao que pertenece a Corpfin, una compañía intervenida por la tiranía venezolana.
Entre las demandadas figura Gabina Rodríguez, quien presidió el directorio del banco tras haber sido nombrada como la interventora de Corfin, y también se incluyen a los directores y exdirectores del banco: Louis Ferreira, César Gómez, Keith Parker, Carlos Rodríguez y Gustavo Macías.
“Rodríguez es un agente del sancionado régimen de Maduro en Venezuela, y mientras se mantenga en completo control del ENB, el régimen de Maduro tendrá acceso al sistema financiero de Estados Unidos, permitiéndole a Maduro evadir las sanciones de la OFAC”, señala la demanda introducida por los accionistas minoritarios del banco.
Relata El Nuevo Herald que “los accionistas minoritarios alegan que los directores de Eastern han incumplido con sus obligaciones fiduciarias, provocando daños al banco y perjudicando el valor accionario de la institución”.
Los demandantes aseguran que Eastern ayudó al régimen a mantener el acceso al sistema financiero internacional después que “todos los bancos americanos” cerraran la relación de banco de corresponsalía que mantenían con el Banco de Venezuela al abrir y mantener ese tipo de cuenta con el banco estatal.
Aunque la demanda existe en la corte, el banco negó haber estado bajo control del régimen de Nicolás Maduro.
“El Nuevo Herald publicó un artículo sobre una demanda presentada por Juan Santaella, un accionista minoritario descontento de Eastern National Bank (que) se hace eco de la falsa acusación hecha por el Sr. Santaella en su demanda, de que el régimen de Maduro en Venezuela utilizó a Eastern como un conducto para acceder al sistema bancario estadounidense”, dijo el banco en un comunicado.
“Esto es evidentemente falso e ignora la realidad de que Eastern es una institución financiera autorizada de los Estados Unidos que opera desde hace 53 años bajo la supervisión y aprobación de las agencias reguladoras estadounidenses. Eastern obtuvo las aprobaciones y autorizaciones requeridas tanto de la OCC como de la OFAC para operar legalmente en los Estados Unidos y continúa trabajando para servir de manera efectiva a la comunidad del sur de la Florida”, agregó.
Sabrina Martín Rondon is a Venezuelan journalist. Her source is politics and economics. She is a specialist in corporate communications and is committed to the task of dismantling the supposed benefits of socialism // Sabrina Martín Rondon es periodista venezolana. Su fuente es la política y economía. Es especialista en comunicaciones corporativas y se ha comprometido con la tarea de desmontar las supuestas bondades del socialismo