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El escandaloso caso del Credit Suisse: la bóveda financiera de criminales y corruptos de todo el mundo

Credit Suisse recibió depósitos vinculados a dictadores, violadores de derechos humanos, narcotraficantes y empresarios bajo sanciones internacionales

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Una investigación periodística reveló la posibilidad de que el banco suizo Credit Suisse se haya convertido en la bóveda preferida de criminales y corruptos de todo el mundo, con fondos depositados de alrededor de $100,000 millones de dólares.

El reportaje realizado por 50 medios de comunicación junto a la organización sin ánimo de lucro Organized Crime and Corruption Reporting Project, señala que el banco recibió depósitos vinculados a dictadores, violadores de derechos humanos, narcotraficantes y empresarios bajo sanciones internacionales.

Entre los hallazgos más relevantes, se señala cómo un grupo de ejecutivos venezolanos, acusados de saquear la petrolera estatal venezolana PDVSA y sancionados por países como Estados Unidos, depositaron largas sumas de dinero en cuentas del Credit Suisse.

También se encontraron cuentas a nombre de un traficante de personas en Filipinas, un jefe de la bolsa de valores de Hong Kong encarcelado por soborno, un multimillonario que ordenó el asesinato de su novia, una estrella del pop libanesa, y numerosos políticos acusados de corrupción en varios países, desde Egipto hasta Ucrania.

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Los datos financieros que salieron a la luz se relacionan con cuentas alojadas en la entidad bancaria entre la década de 1940 y la de 2010.

El Partido Popular Europeo (PPE), el grupo con mayor número de escaños en la Eurocámara, pidió el pasado 21 de febrero una revisión de las prácticas bancarias de Suiza y la posible inclusión del país en la lista roja de lavado de dinero de la Unión Europea.

Entre tanto el Credit Suisse reaccionó a la filtración diciendo que rechaza “contundentemente” las acusaciones y aseguró que la información divulgada fue sacada de contexto y corresponde a hechos del pasado.



Los informes se basan en “información parcial, inexacta o selectiva sacada de contexto”, insistió el banco que señaló que las cuentas divulgadas ya están “cerradas o en proceso de cierre”.

Credit Suisse: la caja fuerte del lavado de dinero venezolano

Fue en 2017 cuando el Credit Suisse, anunció que no prestaría servicios a personas relacionadas con la dictadura de Nicolás Maduro, y aseguró que no compraría bonos para no financiar al régimen autoritario de Venezuela; sin embargo durante años la entidad financiera resguardó miles de millones de dólares que funcionarios corruptos robaron al país suramericano.

De acuerdo con la investigación periodística el banco presuntamente desestimó las alertas de sus propios empleados sobre “actividades sospechosas” en las finanzas de sus clientes, entre los cuales se destacan acusados de corrupción en torno a la estatal petrolera de Venezuela PDVSA.

Más de 20 venezolanos vinculados a esa compañía, incluido Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía bajo el Gobierno del fallecido Hugo Chávez, tuvieron cuentas en el banco suizo por al menos $273 millones de dólares.

La filtración señaló que Villalobos abrió una cuenta en septiembre de 2011 y en menos de dos años ya acumulaba activos por $10,3 millones de dólares. El exministro es investigado en España por el presunto blanqueo de capitales procedentes del saqueo de la estatal petrolera.

En este momento Villalobos se encuentra bajo arresto en España a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta varios cargos de corrupción.

Otro nombre que se dio a conocer en la filtración fue el de Luis Carlos de León, exdirector de Finanzas de Electricidad de Caracas. De León admitió en 2018 ante una corte americana que había formado parte de un entramado de corrupción dentro de PDVSA y que el dinero habría ido a parar a una cuenta en un banco suizo en el que logró consignar activos cercanos a los $20 millones de dólares.

Exembajador de España también guardó dinero venezolano en el Credit Suisse

En 2020 se conoció que el exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, quien está envuelto en una trama de corrupción tras el lavado de dinero a través de la estatal petrolera Pdvsa, también abrió millonarias cuentas bancarias en Suiza, especialmente en el Credit Suisse.

Las autoridades del país helvético confirmaron a la Audiencia Nacional de España que la familia del exembajador tenía cuentas activas desde hace años y con cifras millonarias. De hecho, el hijo del exembajador, Alejo Morodo, recibió notificaciones del banco tras cerrarle la cuenta en 2016 porque las sumas millonarias que ingresaban eran comisiones de la estatal petrolera PDVSA, a la que la Justicia de Estados Unidos relaciona con el lavado de dinero procedente del narcotráfico.

Otros casos de importancia

Según el New York Times, el rey y la reina de Jordania tenían cuentas bancarias secretas por valor de cientos de millones de dólares en el Credit Suisse. Lo mismo hicieron los hijos de Hosni Mubarak, el presidente derrocado de Egipto, y los magnates de los negocios que prosperaron durante su gobierno de 30 años.

Otras cuentas en el banco estaban vinculadas a jefes de espionaje de Egipto, Jordania y Yemen que cooperaron con Estados Unidos y han sido acusados ​​de abusos contra los derechos humanos.

El caso del ciudadano sueco Stefan Sederholm, también destaca en la investigación periodística; se trata de un programador que abrió una cuenta en el banco en 2008 y que resultó implicado en un grave caso de tráfico de personas y explotación sexual en Filipinas.

Sederholm cumple una condena en el país asiático y pese a ser declarado culpable su cuenta se mantuvo abierta incluso dos años después de que fuera condenado.

Otro caso es el de Hisham Talaat Moustafa, un empresario egipcio que en 2009 fue hallado culpable del asesinato de la cantante libanesa Suzanne Tamim. A pesar de que Moustafa fue hallado culpable del crimen, pasaron cinco años hasta que su cuenta en Credit Suisse fue cerrada.

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