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Sistema financiero paralelo

Irán tiene un sistema financiero clandestino para evadir las sanciones de Estados Unidos

Millones de dólares han evadido las sanciones de Estados Unidos y han llegado a las arcas de compañías off-shore establecidas por Irán

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Con las duras sanciones impuestas por Occidente a Rusia, el Gobierno de Vladimir Putin puede aprender mucho de su aliado y co-sancionado Irán. Desde el inicio de su programa nuclear, Irán ha sido sometido a severas sanciones financieras por parte de Occidente, sin embargo, la teocracia chií cuenta con un sistema financiero paralelo con el que evade sanciones.

Desde 2010 a 2015, a causa de las sanciones internacionales el comercio de Irán llegó a caer hasta un 55 %, generando una profunda crisis en el país musulmán. Para contrarrestar la severa caída en el comercio internacional, según The Wall Street Journal, Irán ha creado un sistema bancario clandestino, que opera de forma paralela al sistema bancario tradicional y le permite integrarse al comercio internacional, a pesar de las sanciones.

¿Cómo funciona este sistema financiero paralelo?

Los bancos iraníes que manejan el dinero de las compañías sancionadas por Estados Unidos han creado una red de compañías off-shore para manejar los flujos de efectivo de las lúgubres empresas. Estas compañías se establecen en el extranjero y sirven como proxies al gobierno iraní que las utiliza para vender petróleo y otros commodities, sujetos a sanciones por parte de la Casa Blanca.

Con las limitaciones impuestas a la compra de petróleo ruso por parte de varias compañías occidentales, Irán se encuentra buscando la manera de sacar su crudo al mercado y aprovechar los elevados precios del hidrocarburo a causa de la crisis en la cadena de suministros y la guerra en Ucrania. Las compañías off-shore han jugado un roll fundamental para hacer la venta de crudo persa en el mercado una realidad.

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Estas compañías en el extranjero le permiten a Irán llevar a su economía divisas internacionales como euros, dólares y otras monedas. Las compañías ficticias muchas veces guardan dichas divisas en cuentas de bancos extranjeros.

El sistema financiero paralelo Iraní le ha servido a la teocracia para lavar millones de dólares de exportaciones e importaciones ilícitas. (EFE)
El sistema financiero paralelo Iraní le ha servido a la teocracia para lavar millones de dólares de exportaciones e importaciones ilícitas ante los ojos de Estados Unidos. (EFE)

Si bien parte de las ganancias regresa a Irán en efectivo a través de “mulas” que realizan grandes retiros de las compañías fachadas en los bancos extranjeros, buena parte de ese dinero permanece guardado en las instituciones externas. A veces el dinero ni siquiera necesita llegar a Irán, pues los importadores y exportadores iraníes pueden usar divisas con las cuentas en los bancos extranjeros establecidas por las compañías fachadas al servicio de la teocracia.

El sistema financiero paralelo iraní se ha usado para cubrir la importación y compra de maquinaria industrial, servicios petroleros, y componentes electrónicos cruciales para mantener a la sancionada economía de Irán operando.



Según The Wall Street Journal, este sistema financiero paralelo, a pesar de ser ineficiente y costoso, le ha servido a Irán para evadir las sanciones hasta cierto punto que este parece estarse integrando como parte de la economía del país persa y poder comerciar sin escrutinio.

Los países que sirven de refugio para lavar el dinero iraní ante los bancos occidentales

Hasta la fecha, se han identificado más de 61 cuentas de depósito de compañías fachadas iranís en 28 bancos en China, Hong Kong, Singapur, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos que totalizan los varios millones de dólares.

Bancos en China, Hong Kong y hasta Emiratos Árabes Unidos han servido como canales para el funcionamiento del sistema financiero paralelo Iraní. (EFE)

Los bancos occidentales pueden ser eliminados del sistema bancario internacional si permiten que su infraestructura se utilice para hacer transacciones sancionadas por el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, el sistema de compañías fachadas con depósitos en países no sancionados ha hecho que los bancos occidentales aprueben transacciones de dinero iraní de forma desapercibida, sin siquiera sospechar que están moviendo dinero del régimen del ayatola.

Irán ha defendido en el pasado su sistema financiero paralelo llamándolo “economía de resistencia”, no obstante, la escala a la que funciona el sistema no se ha logrado detallar. El año pasado el sistema financiero paralelo iraní sirvió para cubrir el ingreso de más de $80,000 millones al país.


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